Tether zablokował 32 adresy o łącznej wartości 873 118,34 USD. Emitent USDT powiązał je z nielegalną działalnością, finansowaniem terroryzmu i wojną w Izraelu i na Ukrainie.
W komunikacie prasowym firma przypomniała o swoim zaangażowaniu na rzecz ścisłej współpracy z organami ścigania na całym świecie.
Do tej pory Tether zamroził aktywa o łącznej wartości 835 milionów dolarów na wniosek 31 agencji z 19 jurysdykcji.
Emitent USDT podkreślił, że wspólne działania z organami ścigania pokazują zdolność branży do skutecznego przeciwdziałania wykorzystywaniu zasobów cyfrowych do nielegalnych celów.
Kryptowaluty a wojna
Według The Wall Street Journal, od sierpnia 2021 r. do czerwca tego roku palestyński Islamski Dżihad (PSJ), Hamas i Hezbollah otrzymały “ogromne” sumy w postaci aktywów cyfrowych. Według analityków Elliptic, PSJ posiada ponad 93 miliony dolarów w kryptowalutach. Portfele powiązane z Hamasem posiadają około 41 milionów dolarów, według badań izraelskiej firmy BitOK.
Aktywa cyfrowe były również wykorzystywane przez libańską grupę Hezbollah, która otrzymała około 12 milionów dolarów od PSJ.
Eksperci nie byli w stanie ustalić, czy kryptowaluta uzyskana przez terrorystów została wykorzystana bezpośrednio do sfinansowania niedawnego ataku na Izrael.
Nie ustalono również dokładnej kwoty przejętych aktywów. Badacze uważają jednak, że skonfiskowane środki stanowią niezwykle niski procent całości.
Według analityków ogromne sumy w kryptowalutach świadczą o udanych wysiłkach władz Izraela i USA w walce z finansowaniem terroryzmu. Prawie wszystkie tradycyjne sposoby pozyskiwania pieniędzy przez zakazane grupy są albo zablokowane, albo ściśle monitorowane.
Hamas a Binance
Władze Izraela od grudnia 2021 r. skonfiskowały 189 kont na giełdzie kryptowalut Binance. Rzekomo były one powiązane z grupami terrorystycznymi ISIS i Hamas. Pisze o tym Reuters, który powołuje się na wcześniej niepublikowane dokumenty NBCTF.
Zgodnie z nimi, 12 stycznia 2023 r. agencja tymczasowo zajęła dwa konta Binance powiązane z “Państwem Islamskim” i ich zawartość w celu “utrudnienia działalności” grupy i “osłabienia jej zdolności do realizacji swoich celów”.
NBCTF nie podało konkretnej kwoty przejętej kryptowaluty ani dowodów na powiązania terrorystyczne.
Większość pozostałych kont należała do trzech palestyńskich firm zajmujących się wymianą walut. Agencja określiła je jako “organizacje terrorystyczne” ze względu na ich domniemany udział w przekazywaniu funduszy Hamasu.
W kwietniu NBCTF poinformowała o zajęciu ponad 500 000 szekli (137 870 USD) z ponad 80 kont Binance należących do trzech firm z siedzibą w Strefie Gazy:
- Al Mutahadun For Exchange,
- Dubai Company for Exchange i
- Al Wefaq Co. For Exchange.
W dokumencie stwierdzono, że konta należały do “organizacji terrorystycznych” lub były wykorzystywane do popełniania “poważnych przestępstw terrorystycznych”.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
